Bitfinex è un sito per lo scambio di criptovalute di proprietà di iFinex Inc[1][2].
Descrizione
Dal 2014, diventa il più grande sito di scambio, con quasi sempre oltre il 20% di transazioni[3].
Sono nate critiche nei confronti della relazione tra Bitfinex e la criptovaluta Tether, una cripto-valuta ancorata al dollaro.[4][5][6] Dopo un lungo itinerario giudiziario scaturito da alcune circostanze, la causa è stata annullata.[7]
Il caso Wells Fargo
Da aprile 2017, Bitfinex annuncia che non sarà più in grado di permettere agli utenti di ritirare dollari statunitensi[8] dopo che Wells Fargo gli ha tolto[6] la possibilità di fare bonifici bancari.[9].
Bitfinex e Tether[6] citano in giudizio Wells Fargo ma il caso viene respinto pochi giorni dopo[10][11] Di conseguenza, i Bitcoin furono scambiati ad un prezzo di 100 USD in più rispetto agli altri siti di scambio[12][13] e gli utenti hanno iniziato a comprare bitcoin per spostarli su altri siti di scambio e togliere i loro fondi da lì[14][15].
Controversie
Nell'agosto 2016 Bitfinex ha subito una violazione dei propri sistemi che ha portato alla sparizione di quasi 120 000 Bitcoin (BTC). All'epoca, il valore complessivo dei Bitcoin rubati era di circa 72 milioni di dollari, corrispondenti, al cambio di febbraio 2022, quando sono stati recuperati, a circa 4,5 miliardi di dollari.[16]
Nel febbraio 2022, gli investigatori hanno ottenuto un mandato di perquisizione per gli account online e per l'abitazione di una coppia di New York, Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather R. Morgan. In uno dei computer requisiti alla coppia fu trovato un file con le chiavi private necessarie per accedere al wallet che conteneva gran parte dei Bitcoin rubati nel 2016.[17]
Il caso è diventato uno dei più noti nel mondo delle criptovalute, sia per l'entità del furto che anche per il successo del recupero dei fondi rubati da parte delle forze dell'ordine.[18]
Note
- ^ Bitfinex - crunchbase, su crunchbase.com. URL consultato il 22 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2017).
- ^ Lonnie Shekhtman, Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future, su csmonitor.com, 3 agosto 2016. Ospitato su Christian Science Monitor.
- ^ Bitcoinity.org, su data.bitcoinity.org.
- ^ Nathaniel Popper, Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange, in The New York Times, 21 novembre 2017. URL consultato il 23 novembre 2017.
- ^ Crypto-currency company reports $31m raid, in BBC News, 21 novembre 2017. URL consultato il 23 novembre 2017.
- ^ a b c Tether Theft Isn't the First Controversy for Cryptocurrency Firm, in Bloomberg.com, 21 novembre 2017. URL consultato il 23 novembre 2017.
- ^ (EN) Bitfinex, Tether Win Big In US Court After Judge Dismisses Class Action Lawsuit, su ibtimes.com, 7 agosto 2023. URL consultato il 26 marzo 2025.
- ^ Bitfinex, su bitfinex.com.
- ^ Wells Fargo Lawsuit Shows Banks Still Doubtful of Bitcoin: Report - CryptoCoinsNews, su cryptocoinsnews.com, 12 aprile 2017. URL consultato il 22 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 21 aprile 2017).
- ^ Bitcoin Exchange Sues Wells Fargo - PYMNTS.com, su pymnts.com.
- ^ Bitfinex files for voluntary dismissal, su Mark Karpelès. URL consultato il 22 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 23 maggio 2017).
- ^ Bitcoin price, su data.bitcoinity.org, 2 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2017).
- ^ Bitcoin Price Sets New Single Exchange All-Time High - CoinDesk, su coindesk.com, 26 aprile 2017.
- ^ Bitcoin Trading at a Near $100 Premium on Bitfinex - CryptoCoinsNews, su cryptocoinsnews.com, 21 aprile 2017. URL consultato il 22 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 17 giugno 2017).
- ^ Jamie Redman, Bitfinex Price Spreads Bring Uncertainty to Bitcoin's Price Rally - Bitcoin News, su news.bitcoin.com, 27 aprile 2017.
- ^ (EN) The US$4.5 billion Bitfinex hack – five things you should know, su hoganlovells.com. URL consultato l'8 settembre 2025.
- ^ (EN) Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency, su justice.gov. URL consultato l'8 settembre 2025.
- ^ (EN) Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin, su time.com. URL consultato l'8 settembre 2025.
Collegamenti esterni
